Pirámides Financieras relacionadas con Alessandro di Masi

 Doscientas víctimas de una pirámide financiera.

Doscientas víctimas de una pirámide financiera.Doscientas víctimas de una pirámide financiera DDM.

Pirámides Financieras relacionadas con Alessandro di Masi
 

Después de varios meses de investigación, los gendarmes de Saint-Gaudens descubrieron un inmenso tipo de pirámide financiera fraudulenta. El sistema, que ha provocado al menos doscientas víctimas en los Cominges, ahora parece extenderse a Toulouse y Montauban.
La promesa de dinero fácil definitivamente será siempre una receta. Si bien las advertencias sobre estafas a través de pirámides financieras se dirigen regularmente y durante mucho tiempo a la gente, siempre hay personas que caen en una marcha que dejará a muchos al borde de la carretera. El último caso en Comminges no es una excepción.

Varias empresas españolas opacas.

Desde el 24 de marzo, el juez Guary instruyó, de hecho, una investigación judicial por "fraude por pirámide financiera", con la ayuda de la brigada de gendarmería de Saint-Gaudens. Un negocio complejo, con múltiples ramificaciones y que tiene su origen en España, pero también en el Norte de Europa, donde encontrarían los jefes pensadores del sistema.
Todo comenzó en 1999. La compañía española Aire 2000 opera en el País Vasco y recluta a sus víctimas hasta Burdeos. A finales de junio, Aire 2000 da a luz a Odisea, que realiza las mismas actividades. Finalmente, a partir de octubre de 1999, Odisea genera Pyrénéa, cuya área de acción, siempre a horcajadas en la frontera franco-española, incluye la Val d'Aran y Comminges. 
En la actualidad, si bien es cierto que Pyrénéa continúa con sus actividades, los investigadores tienen dificultades para determinar si las dos compañías anteriores se han hundido o han quedado dormidas (1). La dificultad proviene principalmente del hecho de que estas empresas, con una fachada legal en España, juegan en todos los registros de las diferentes legislaciones (nacionales y europeas) para desdibujar las pistas. Una opacidad que les permite

Procesamientos en francia

El proyecto de los Pirineos es diferente de otras pirámides en un punto: no vende estrictamente nada. "No hay otra meta real que no sea masticar a la gente", dice Patrick Lewden, fiscal de la República de Saint-Gaudens, quien habla de "un flagelo para la economía local" al evocar la evasión financiera y Impuesto inducido por la pirámide.
En los Comminges, unas doscientas víctimas fueron identificadas por los gendarmes. 

En general, estas personas no se han quejado, porque algunas de ellas, inicialmente las víctimas, se han convertido en ladrones al progresar en la pirámide sin siquiera darse cuenta a veces. Pero también es, y en su mayor parte, vergüenza de haber sido descargado por 20,000 F que los "miembros" no hablan. "Algunos incluso han hecho un préstamo para pagar el boleto", dijo el capitán Serrus, quien señala, además, que todos los estratos sociales están representados, la personalidad a la vista del pequeño artesano.
Actualmente, los "miembros", que deben reclutar a otras personas para recuperar su apuesta inicial, prospectarán en la región de Toulouse y Montauban. Y que aquellos que esperan ganar una fortuna no se equivocan: "Los procedimientos penales se iniciarán en cierto nivel de la estructura, como un cuadro de oro o administrador", dijo el fiscal como advertencia.

______ (1) Aire juez 2000 también está siendo demandado por fraude por un juez de instrucción de Burdeos.

Siempre el mismo principio


El principio adoptado por Pyrenea ya es bien conocido. Los franceses se ponen en contacto e invitó, en su ( sic ), en una reunión que tuvo lugar en España (caso Andorra), generalmente en hoteles o restaurantes de lujo.
Allí, en un ambiente agradable y con técnicas de persuasión que se limitan al adoctrinamiento, los organizadores brindan a su vez consejos sobre el desarrollo personal, el precio del mercado de valores y explicaciones sobre cómo ganar dinero rápidamente. Siguiendo este programa de estilo americano, se le pide a los "invitados" que paguen 20,000 F en efectivo, lo que, según los promotores del sistema, ¡entregará 340,000 F en diez semanas! Para recuperar su apuesta, el nuevo miembro debe traer a la organización otras tres personas de las que será el padrino; Estos ahijados harán lo mismo a su vez. La mayoría de las personas reclutadas son de amigos cercanos y familiares en quienes confían. Esta es la fuerza del sistema.

El sentido de familia

Así se establecerá la pirámide. Una pirámide a medida: desde la base hasta la cima nos encontramos con el VIP, el marco, el marco dorado, el administrador y, por supuesto, la cabeza, desconocida hasta ahora. Cada uno se "paga" con los nuevos recibos del fondo de su "familia" (sus ahijados) cuya distribución augura la poca seriedad del caso. De hecho, de 20,000 F, 4,000 F van al cuadro, 6,000 al marco dorado, 2,500 al gerente, 800 F a la gerencia, 500 F a las buenas acciones ( sic ), 2,800 F al estado español (para tal vez asegurar la fachada legal) y 500 F para el funcionamiento de la oficina. Descanso 2.900 F, curiosamente no afectado ...

Prohibido por la ley

La ley francesa prohíbe cualquier "sistema piramidal". Esta es una de las razones por las que muchas empresas piramidales tienen su sede en el extranjero.
El primer párrafo del número 2 del artículo L. 122-6 del Código del Consumidor "prohíbe ofrecer ganancias financieras basadas en una progresión geométrica en el número de personas reclutadas. El código está destinado a poner fin a las redes artificiales (desde un punto de vista comercial) en el contexto de las actividades de distribución. Por otro lado, la "distribución multinivel" es legal siempre que exista una red real de marketing. Pero las sociedades piramidales, si no tienen una red comercial real, tienen ideas y eluden la prohibición, mediante formas disfrazadas, han obligado al legislador a poner fin a los términos injustos de ciertos contratos y mejores Definir las prácticas de "distribución multinivel". la El artículo 13 de la ley del 1 de febrero de 1995, por lo tanto, incluye dos disposiciones a este efecto: la prohibición de la participación de los miembros en los gastos de reclutamiento de nuevos miembros (en forma de reembolsos de las tarifas de entrada o los costos de formación); la garantía de recuperación de existencias de bienes no vendidos (que evita crear una distribución falsa que genere ganancias

Deux cents victimes d'une pyramide financière DDM

Publié le 06/06/2000 à 00:00
Vie locale, Haute-Garonne
Après plusieurs mois d'enquête, les gendarmes de Saint- Gaudens ont mis au jour une vaste escroquerie de type pyramide financière. Le système, qui a fait au bas mot deux cents victimes dans le Comminges, semble s'étendre désormais vers Toulouse et Montauban.

La promesse de l'argent facile fera décidément toujours recette. Alors que des mises en garde sur les escroqueries par le biais de pyramides financières sont adressées régulièrement et depuis longtemps à la population, il se trouve toujours des personnes pour tomber dans un engrenage qui en laissera beaucoup sur le bord du chemin. La dernière affaire en date, dans le Comminges, ne fait pas exception à la règle.


Plusieurs sociétés espagnoles opaques
Depuis le 24 mars, le juge Guary instruit, en effet, une information judiciaire pour « escroquerie par pyramide financière », avec l'aide de la brigade de gendarmerie de Saint-Gaudens. Une affaire complexe, aux multiples ramifications et qui trouve sa source en Espagne, mais aussi dans le Nord de l'Europe, où se trouveraient les têtes pensantes du système.

Tout commence en 1999. La société espagnole Aire 2000 opère alors dans le pays Basque et recrute ses victimes jusque dans le Bordelais. Fin juin, Aire 2000 donne naissance à Odisea, qui exerce les mêmes activités. Enfin, à partir d'octobre 1999, Odisea engendre Pyrénéa dont la zone d'action, toujours à cheval sur la frontière franco-espagnole, englobe le val d'Aran et le Comminges. A l'heure actuelle, s'il est sûr que Pyrénéa poursuit ses activités, les enquêteurs ont du mal à déterminer si les deux précédentes sociétés se sont sabordées ou ont été mises en sommeil (1). La difficulté provient principalement du fait que ces sociétés, avec une façade légale en Espagne, jouent sur tous les registres des diverses législations (nationales et européenne), pour brouiller les pistes. Une opacité qui leur permet d'avoir les coudées franches.

Poursuites en France
Le projet de Pyrénéa se différencie pourtant des autres pyramides sur un point: il ne vend strictement rien. « Il n'y aucun objectif réel si ce n'est de gruger les gens », explique Patrick Lewden, procureur de la République de Saint-Gaudens, qui parle de « fléau pour l'économie locale » en évoquant l'évasion financière et fiscale induite par la pyramide.

Dans le Comminges, quelque deux cents victimes ont été recensées par les gendarmes. En général, ces personnes n'ont pas porté plainte, car certaines d'entre elles, de victimes au départ, sont devenues escrocs en progressant dans la pyramide sans même en prendre conscience parfois. Mais c'est aussi, et majoritairement, par honte de s'être fait délester de 20.000 F que les « adhérents » ne parlent pas. « Certains ont même fait un emprunt pour pouvoir payer le ticket d'entrée », a pu constater le capitaine Serrus, qui remarque, par ailleurs, que toutes les couches sociales sont représentées, de la personnalité en vue au petit artisan.

Actuellement, les « adhérents », qui doivent recruter d'autres personnes pour récupérer leur mise de départ, prospecteraient dans la région de Toulouse et de Montauban. Et que ceux qui espèrent faire fortune ne se trompent pas: « Des poursuites pénales seront engagées à un certain niveau de la structure, comme cadre d'or ou manager », précise le procureur en guise d'avertissement.

______ (1) La société Aire 2000 est poursuivie elle-aussi pour escroquerie par un juge d'instruction bordelais.

Toujours le même principe
Le principe adopté par Pyrénéa est déjà bien connu. Des Français sont contactés et invités, à leurs frais (sic), à une réunion qui a lieu en Espagne (Andorre en l'occurrence), généralement dans des hôtels ou restaurants de luxe.

Là, dans une ambiance conviviale et avec des techniques de persuasion qui confinent à l'endoctrinement, les organisateurs donnent tour à tour conseils sur le développement personnel, cours sur la bourse et explication des moyens de gagner rapidement de l'argent. A la suite de ce show à l'américaine, les « invités » sont amenés à verser en liquide 20.000 F, qui devraient, selon les promoteurs du système, donner 340.000 F en dix semaines! Pour récupérer sa mise, le nouvel adhérent doit alors apporter à l'organisation trois autres personnes dont il sera le parrain; ces filleuls feront de même à leur tour. Les personnes recrutées le sont pour la plupart par des proches amis et parents en qui ils ont toute confiance. C'est là toute la force du système.

Le sens de la famille
Ainsi va se mettre en place la pyramide. Une pyramide à degré: de la base au sommet on rencontre le VIP, le cadre, le cadre d'or, le manager et bien sûr la tête, inconnue jusqu'à présent. Chacun est alors « rétribué » avec les nouvelles rentrées de fond de sa « famille » (ses filleuls) dont la répartition augure bien du peu de sérieux de l'affaire. En effet, sur 20.000 F, 4.000 F vont au cadre, 6.000 au cadre d'or, 2.500 au manager, 800 F à la direction, 500 F aux bonnes actions (sic), 2.800 F à l'Etat espagnol (pour s'assurer peut-être la façade légale) et 500 F pour le fonctionnement du bureau. Reste 2.900 F, curieusement non affectés...

Interdit par la loi
La loi française interdit tout « système pyramidal ». C'est une des raisons pour lesquelles nombre de sociétés pyramidales se basent à l'étranger.

Le premier alinéa du n° 2 de l'article L. 122-6 du code de la consommation « interdit de proposer des gains financiers en fonction d'une progression géométrique du nombre de personnes recrutée. » Le code entend ainsi couper court aux réseaux factices (d'un point de vue commercial) dans le cadre des activités de distribution. En revanche, la « distribution multiniveaux » est légale dès lors qu'il existe un réseau réel de commercialisation. Mais les sociétés pyramidales, si elles n'ont pas de réseau commercial réel, ont des idées, et le contournement de l'interdiction, par des formes déguisées, a contraint le législateur à mettre un terme aux clauses abusives de certains contrats et à mieux définir les pratiques de la « distribution multi-niveaux ». L'article 13 de la loi du 1er février 1995 comporte ainsi deux dispositions en ce sens: l'interdiction de l'intéressement des adhérents aux dépenses de recrutements de nouveaux adhérents (sous la forme de reversements sur les droits d'entrée ou sur les frais de formation); la garantie de reprise des stocks des marchandises invendues (qui évite de créer une distribution factice générant des gains sans commercialisation réelle).


Philippe RIOUX.
[NOTE] ______ Pour de plus amples renseignements, contacter à Toulouse la Direction régionale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, tél. 05.61.58.55.25, ou sur www.finances.gouv.fr/DGCCRF
La Dépêche du Midi